• 分類：公司公告
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• 發(fā)布時間：2022-07-08 08:52
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【概要描述】? ? ? ?根據董事會2022年第7次會議決議，定于2022年 7 月 29日上午 10 時 30 分召開“公司2021年度股東大會”，茲將有關事項公告如下： ? ? ? ?(一)會議地點：泰山酒業(yè)集團營銷中心（泰安市龍?zhí)堵?69號）9樓會議室 ? ? ? ?(二)會議審議內容： ? ? ? ?1、《2021年度董事會工作報告》；2、《2021年度監(jiān)事會工作報告》；3、《2021年度財務決算報告》；4、《2020、2021年度利潤分配預案》；5、《修改公司章程的議案》；6、《韓尚珂先生辭去董事的議案》 ? ? ? ?(三)會議出席對象： ? ? ? ?1、截止2022年 7月 8日在山東產權登記有限責任公司登記在冊的公司全體股東。2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。3、公司聘請的律師。 ? ? ? ?(四)投票方式： ? ? ? ?本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式。因疫情原因，外部股東（非公司員工）只接受網絡投票，不接受現(xiàn)場投票。 ? ? ?（五）網絡投票系統(tǒng)、投票時間 ? ? ? ?網絡投票系統(tǒng)：公司將通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)（公司網址：http://www.bingxy.cn）向股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過互聯(lián)網平臺進行表決。 ? ? ? ?網絡投票時間：2022年7月29日 ? ? ? ?(六)股東大會網絡投票注意事項 ? ? ? ?1、公司股東通過互聯(lián)網平臺（網址：http://www.bingxy.cn）進行投票的，需要完成股東身份認證，具體操作詳見互聯(lián)網投票平臺網站說明。 ? ? ? ?2、股東對所有議案均表決完畢才能提交。 ? ? ?（七）其他事項 ? ? ? ?1、與會股東或代理人食宿及交通費用自理。 ? ? ? ?2、聯(lián)系方式： ? ? ? ?地址：山東省泰安市龍?zhí)赌下?99號公司辦公樓四樓證券部 ? ? ? ?電話：0538—6615053 ? ? ? ?特此公告。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?泰山酒業(yè)集團股份有限公司董事會 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2022年 7 月 8 日